Ratificación penal de la Cámara Federal de Casación este viernes todos los procesamientos y embargos dispuestos en la causa de la Mafia de la Aduana, al rechazar un recurso de los hermanos Paolantonio. Se trata de una causa con unos 100 procesamientos de empresarios y funcionarios de la Aduana en el caso más grande de contrabando que se debate en los tribunales. Solo los embargos confirmados eran por unos 3 millones de dólares.
La resolución es clave porque permite al juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky enviar el caso a juicio oral y publicoluego de una investigación abierta en 2016 sobre casi 900 contenedores con el comercio de contrabando. Paradójicamente, la mayoría de los contenedores no fueron reclamados por nadie. Establecer una serie de empresas fantasma con directores que, en realidad, eran personas de escasos recursos.
La sala I del máximo penal integrada por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques declaró en su fallo de hoy que “sin perjuicio de lo resuelto por esta Sala en el legajo CPE 529/2016/363/CFC19, caratulado “PAOLANTONIO , Miguel Fernando Javier s/recurso de casación” (Reg. nº 1843/21, rto. el 5/10/21), tal circunstancia no priva de validar los actos procesales cumplidos hasta el dictado de esa resolución». Este fallo, entonces, validado todo lo actuado y cortó la posibilidad de que las defensas pidan cerrar la causa por el paso «del tiempo razonable» para juez.
De ello se deduce que Casación había aceptado una recusación contra la sala B de la cámara de pelaciones en lo penal económico y el gigantesco caso pasó a la sala A, explicaron a Clarín fuentes judiciales.
La semana pasada, la Aduana donó mercadería de contrabando valorado en $ 284 millones para ser distribuido entre sectores carenciados del todo el país que fue secuestrada en esta causa.
En febrero de 2020, la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico confirmó el proceso y los embargos millonarios en dólares por los supuestos delitos de contrabando agravado y asociación ilícita dictados contra los hermanos Paolantonio y otros 29 empresarios y funcionarios en la causa de la Mafia de la Aduana.
Más decenas de aduaneros que llevan a 100 el número total de procesados. La resolución, fue ratificada por el cabildo de las medidas que tomó Aguinsky en diciembre de 2018.
Entre los procesados, figura el ex subdirector de Operaciones Aduaneras Metropolitanas, Daniel Santanna; el exdirector de Aduanas Metropolitanas I, Edgardo Paolucci; y exdirector de Aduanas Buenos Aires, Eduardo Alfredo Bernardi, todos nombrados durante la última presidencia de Cristina Kirchner.
En este caso se investiga el contrabando de 900 contenedores por el Puerto de Buenos Aires y con la complicidad de funcionarios de la Aduana, no le pasa nada al canal «rojo», se decide controlar, pero sin embargo contenían mercaderías de contrabando
Esa causa es la «madre» de la Mafia los Contenedores causa. La «organización» de los hermanos Paolantonio fue descubierta por una investigación realizada en Clarín por el periodista Matías Longoni y denunciado por el ex titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión.
En ese entonces, la cámara explica que se investiga e “intento ingresar a plaza mercadería de origen extranjero por cuya declaración sumaria ante la aduana se consignó a distinto tipo de mercadería al detectado al momento de la verificaciónEn algunos casos un peso inferior al real y un consignatario presumiblemente fictitio, destinado a encubrir el real importador de la mercadería… evadiendo parcialmente el pago del derecho de importación y ocultando al real importador”.
Entre las pruebas, citará los correos electrónicos obtenidos de las computadoras secuestradas en la sede de Lion Trade SRL, que por ejemplo dicen: «… El cargador de nuestro cliente se encuentra en Ningbo (China) y tiene productos textiles, pero el consignatario necesita que no se declaren estos productos«.
Los hermanos Paolantonio –defendidos por Maximiliano Rusconi- controlaban las empresas “Diferent Imports SA, New Unique Imports SA, Corport SA, Las Cortaderas SRL, Origin Rm SRL Y Sicem Ba SRL como resultarían personas jurídicas de existencia meramente formal que se utilizarían posiblemente para ocultar la identidad real del verdadero dueño o real importador de la mercadería, como así también, que la mercadería declaró ante el servicio aduanero diferiría probablemente de aquélla realmente importada”, agrega el fallo de entonces.
Sobre los funcionarios aduaneros imputados, la sala B de la cámara dijo que “en tales condiciones, no resultaría razonable sobreponer qu’una maniobra de la magnitud y continuidad de la investigada… podría haber sido perpetrada sin la participación culpable de quienes cumplieron la función de guarda aduanero en el depósito fiscal en cuestión, así también de aquellos funcionarios que tuvieron intervención, al menos formalmente, en la verificación de la mercadería de manera previa su liberación”.
En diciembre de 2018, Aguinsky había realizado 60 empresarios -entre ellos los hermanos Paolantonio-, empresas y funcionarios de la Aduana y los embargó en $ 131 mil millones (unos US$ 3.300 millones).
Se trate de un supuesto contrabando “escalada monumental” –dijo el juez- de productos de bazar, popurrí y otras importaciones de China que se venden ilegalmente en el país.
Unas de las pruebas clave fue comparar los pesos que declaraban en las declaraciones de Aduana los empresarios con el peso registrado por el llamado BAPLIE que register el verdadero peso de los contenedores para armar un barco y asegurar su navegabilidad. Así determinó que hubo casi 8 millones de kilos de diferencia.
Asimismo, durante los 120 allanamientos realizados, se secuestraron correos electrónicos de los empresarios en los que se explicaba la maniobra de contrabando. Por ejemplo, los mensajes de los contrabandistas enviados a «perkerman» eran, en realidad, para el entonces director de la aduana de Buenos De Bernardi a quien secuestró US$ 500 mil en efectivo en su lujosa casa del country Abril.
