Se han intervenido 75 vehículos y bloqueado 44 cuentas bancarias por el blanqueo de capitales
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado un Trama de fraude intracomunitario de IVA radicada en Valencia que operaba en el sector de los automóviles, principalmente con coches alta gama. Fruto de la llamada ‘Operación Cavallino’ con sido detenidas 23 personas en València, Torrent, Bétera, Llíria, Pobla de Vallbona, Marines y Olocau. Asimismo, fuentes del Instituto Armado han informado que se han bloqueado 75 vehículos y 44 cuentas bancarias, así como 17 propiedades intervenidasentre otros efectos, que permiten cubrir buena parte de los más de 14 millones de euros que habrían sido defraudados por la organización, según las estimaciones de los investigadores.
Las investigaciones se inician el pasado año 2021 cuando, la Oficina Nacional de Investigación de Fraudes (ONIF) y la Dependencia Regional de Inspección de la Agencia Tributaria en Valencia, junto con la Guardia Civil, detectaron una organización para que en Valencia empleaba una compleja red de sociedades instrumentales (sociedades ‘truchas’) que, administradas por testaferrosintroducción de vehículos en España.
Anteriormente, la organización daba de alta estas sociedades instrumentales en el Registro de Operadores Intracomunitarios y, a través de ellas, adquirían virtualmente los vehículos a su Unico Proveedor Comunitarioubicado en Alemania.
Sin embargo, esas transacciones eran mero artificio, dado que realmente los vehículos fueron adquiridos directamente a Alemania por una serie de sociedades vendedoras que, al hacerlo de este modo, estaban defraudando a una parte importante de IVA que hubieran estado obligados a liquidar a la Hacienda Pública.
23 personas detenidas
Tras una compleja investigación, finalmente se levaron a cabo las detenciones de los presuntos miembros de esta trama entre los meses de noviembre y diciembre del presente año. en total han sido detuvo a 23 personas, 18 de ellos hombres y cinco mujeres. Tanto españoles como de nacionalidad rumana. Las detenciones se encuentran en cabo en València, Torrent, Bétera, Llíria, la Pobla de Vallbona, Marines y Olocau. A los detenidos se les atribuyen delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Durante la fase de operación de la operación, la Guardia Civil de Valencia y la Agencia Tributaria procedieron a la entrada y registro en dos domicilios, tres concesionarios abiertos al público y tres naves que la organización utilizaba para la guarda y custodia de los vehículos.
Además de las detenciones, la actuación ha tenido como resultado el bloco de un total de 75 vehículos de media y alta gama valorado en más de siete millones de euros –de ellos 18 de alta gama, valorado en millones de euros atrás–. Asimismo, bloqueó el patrimonio de 14 personas y 30 empresas con 1.350.000 euros y habiendo intervenido 17 obras por un valor estimado de 3.000.000 euros, siete relojes valorados en más de 100.000 euros, seis ordenadores, seis teléfonos móviles y abundante documentación, ambas en formato físico. y formato digital.
Durante la investigación se mantuvo contacto con el apoyo y cooperación de Europol, que ejerció como órgano interlocutor para el intercambio de información con otros países de la Unión Europea, especialmente con Alemania.
tratar con el primera operación de trama de defraudación del IVA dirigida y coordinada por la Fiscalía Europea en España. Las diligencias han sido entregadas en la Fiscalía Europea en España y no se décartan nuevas detenciones, una vez finalizada la revisión y análisis de la copiosa documentación intervenida.