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El año pasado, el ex gobernador Sergio Urribarri recibió su primera condena por corrupción. Lo acusaron de los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública con una pena de ocho años de la carcel. Criminalidad económica, cartelización de publicidad y desvíos millonarios de fondos fueron algunos de los ejes del duro alegato con el que la taxía acusó al ex gobernador. Esta semana sumó otro problema: una pericia contable expuso cerca de U$S 9 millones que son «inconsistentes en su patrimonio», indicaron fuentes judiciales. Y ahora trascienden las principales observaciones en esta causa por presunto enriquecimiento ilícito.
La ventana de tiempo que se investiga y que consigan en el informe al que accedió Clarínreferirse a 1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2015. En todo ese período, se desempeñó como funcionario público, primero como gobernador despues diputado en representación de la provincia de Entre Ríos, siempre bajo el paraguas del peronismo/Frente de Todos.
En esta etapa, la justicia entreriana se concentró en un expediente por presunto enriquecimiento ilícito. La tributación de un cargamento de Gonzalo Badano y Patricia Yedro fue recibida por un contador pericial informado realizado por Romina Stepanic Pouey y Cristián Dumé.
Lo primero que se prolonga es que Urribarri se valió de terceras personas «para disimular su patrimonio real» explicar fuentes del caso a Clarín, y de esta manera «poder gestionar sus fondos y bienes». Quienes habian actualizado como posibles pruebas del también ex embajador de Israel, hijo Diego Armando Cardona Herreros allá Rubén Ángel Martínez.
En función del análisis de su patrimonio, de la trazabilidad financiera, de los diversos informes bajo investigación, se determina que Urribarri habría incrementado «de manera desproporcionada» su patrimoniosi permanece en cuenta los ingresos que percibía como funcionario público.
Una fortuna en pesos, dólares y euros
Los números de su fortuna, según la documentación oficial, son los siguientes: 11.546.771,92, 7.245.441,02 dólares y 16.300 euros.
Entre las operaciones más llamativas para los investigadores, encontrará la Compra de Fideicomiso Puerto Madero Sietecomplejo ZENCITY, edificio ZAFIRO, por 1.227.000 dólares.
En Capital Federal también la detección un departamento en calle Cerviño al 3500 por más de $500,000. Cuando el sistema tributario adentró en el detalle año por año, se observó que en 2009 sobresale la compra de un reloj marca rolex adquirida por la empresa Zanotti Joyas y facturada por número de Ana Lia Liliana Aguilera.
Dos años más, es decir en 2011, verificó una compra de esculturas de cristal de muranorealizado en Venecia en la firma “Nuova Vernier SRL” por 2.200 euros.
En esta causa por presunto enriquecimiento ilícito, Urribarri nunca había sido citado a prestar declaración indagatoria siempre y cuando se ingiere es sin forma responsable. En función del mismo la taxía amplificó la imputación, es decir el objecto de investigación y citó al ex gobernador para que brinde explica el 14 de junio.
Allá pericia contable exigió cerca de dos años, y no se constituye en la única prueba impulsada por los impuestos Gadano y Yedro. Se requerirá una cantidad importante de exhortos internacionales; en algunos casos la respuesta también demoró años.
Cómo organizar la investigación.
El expediente legal inició a raíz de una denuncia en la cual se acompañó una nota de un medio periodistico que hacía mención tiene un posible enriquecimiento por parte de Urribarri. Con el caso abierto, ya partie de ese primer dato se solicitaron diversas medidas de prueba para poder armar una suerte de radiografía de la fortuna en cuestión. Fue allí donde el Ministerio Público Fiscal dio con «diversas inconsistencias patrimoniales y una fortuna millonaria», indicó a Clarín alegado en la causa.
Una de las hipótesis iniciales y que fue cobrando fuerza a raíz de diversos allanamiento realizados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como en suelo bonaerense y también en la provincia que Urribarri gobernó, fue la uso de terceras personas como testaferros de un patrimonio «que no se explica con los ingresos percibidos como funcionarios públicos».
Durante la experiencia contable, el ex gobernador también designó peritos de parte que según los investigadores concluyeron lo mismo que los profesionales oficiales: cerca de nueve millones de dólares no lograron explicarse.
Además de la prueba perical, la taxía cuenta con otra evidencia que les permite sostener «que el monto del enriquecimiento es mayor al determinado en la pericia, un monto que es el total, juntando la pericia y el resto de la prueba”.
Hay otra pista que no está alejada del radar de los impuestos anticorrupción, hay otro delito que se considera aledaño al enriquecimiento ilícito, y es el lava-vajillas. No se descarta que Urribarri acabe también investigado por este hecho.
Urribarri rechaza la pericia
Antes de consultar Clarín desde el entorno de Urribarri rechazando la pericia contable: «Este perito fue empleado del gobierno y fue despedido por ineficiencia (…) Is a parcial version of the pericia de la contadora de la Fiscalía Stepanic y del perito de parte de Urribarri arrojan números notablemente menores a los que anda divulgando Fiscalía. Y se equilibrarán más aún con el informe de Grecia, ya que el hijo de Urribarri jugaba al fútbol en un club de premierera categoría y tenía ingresos en dólares».
De esta forma, rechazando cualquier posible enriquecimiento e inconsistencias en el patrimonio del ex funcionario. Es un informe, concluyó, «sesgado, falaz, incompleto y sin contrastar sus análisis y conclusiones con documentación y/o información fehaciente y veraz, realizado por este que no es un contador objetivo respecto de Urribarri, con el informe pericial de los peritos designados oficialmente , que un descanso completo».
El mayor defio dure estos años de investigación y de análisis pericial sobrio la fortuna del ex embajador, fue identificar estos patrimonios donde «no hay registros de operaciones en «blanco», y con personas interpuestas para disimular el patrimonio». Acreditar cada operación que se le imputa al funcionario, fue una de las tareas centrales porque requería la trazabilidad de fondos que no estaban ingresados legalmente al mercado financiero.
En la fecha hijo Siete las causas por presuntos hechos de corrupcion en el que se encuentra imputado Urribarri. Hace más de un año, fue destituida la fiscal Cecilia Goyeneche, quien tenía un cargo la fiscalía anticorrupción y fue responsable de la acusación de que condujo al ex gobernador su primera condena el año pasado.
Sigue el prontuario de Urribarri. Hay una causa con pedido de juicio oral que según explicaron fuentesjudices a Clarín“está frenada hace más de un año con recursos de la defensa.
Se trata de una causa por supuestamente coimas millonarias en el contrato de software para la provincia de Entre Ríos. El detalle brindado por fuentes del caso remiten a la imputación del hecho: el dueño de la empresa contratista, es el mismo que aparece en el hecho de enriquecimiento como su posible testaferro.
